ЦБ запускает сервис 'Знай своего клиента' для оценки рисков бизнеса с 1 октября

ЦБ хочет и дальше мешать господам обнальщикам - с 1 октября 2024 года регулятор откроет сервис проверки ИП и юрлиц на уровень риска совершения "подозрительных операций". Чекать однодневки ваших бизнес-партнеров можно будет прям на платформе ЗСК будто вы раньше не знали, чем занимается ООО "СнабТехПромСтроПодрядТранс" . Проверить можно будет как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов. Интересно, что у списка одновневщиков есть и обратная сила - если кто-то не согласен со своим попаданием в зону риска, он может написать в Спортлото или напрямую в Банк России с заявлением о пересмотре решения.

С 1 октября Банк России откроет сервис «Знай своего клиента» об ИП и юридических лицах в группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций. Об этом говорится в сообщении ЦБ. Отмечается, что с помощью сервиса можно будет проверить не только собственный уровень риска, но и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов. В ЦБ считают, что «Знай своего клиента» позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями.

Центробанк анонсировал сервис для проверки подозрительных фирм. Банк России планирует запустить на своем сайте сервис, который позволит проверить компанию на добросовестность и проведение подозрительных операций. Сервис будет доступен с 1 октября 2024 года, соответствующий документ размещен на сайте Центробанка ЦБ . В нем говорится, что доступ к проверкам получит «неограниченный круг лиц». «Проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов. Это позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями», — говорится в сообщении пресс-службы. Б—Ж

1 октября 2024 года Банк России откроет сервис, который позволит по запросу получить справочную информацию о том, относится ли на платформе «Знай своего клиента» ЗСК индивидуальный предприниматель ИП или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций. Проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов. Это позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями. Подписаться

🔥 Акция для пользователей Tek.fm *Нажми тут

Банк России с 1 октября откроет сервис, который позволит по запросу получить справочную информацию о том, относится ли ИП или юрлицо на платформе «Знай своего клиента» ЗСК к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций Проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов. Если компания или ИП не согласны с тем, что находятся в «красной зоне» на платформе ЗСК, они могут обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре этого решения. Важно, что это могут сделать только те клиенты, к которым их банк не применил ограничительные меры по «антиотмывочному» законодательству. Если же такие меры уже применяются, компания или ИП, как и раньше, могут обратиться в Межведомственную комиссию при Банке России через интернет-приемную. ЦБ на основании собственных аналитических данных и по совокупности критериев распределяет банковских клиентов — юрлиц и ИП — на три группы риска: низкий, средний и высокий. #цб #сервис #зск

Банк России запустил сервис «Знай своего клиента» для оценки уровня риска ИП и юридических лиц. Центробанк России сообщил о внедрении нового сервиса «Знай своего клиента», который позволит пользователям получать данные об уровне риска индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. По запросу можно будет выяснить как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, включая потенциальных и действующих контрагентов. Информация на ЗСК является для банков вспомогательной. Нахождение данных об ИП или юрлице на платформе не предусматривает ограничений, но банки могут самостоятельно оценивают добросовестность бизнеса своих клиентов с точки зрения законодательства. Банки и точка.