В Москве пресечена деятельность трансграничной группировки, выводившей средства в криптовалюте

Мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресекли незаконную банковскую деятельность трансграничной группировки, которая осуществляла вывод за рубеж денежных средств в виде криптовалюты с извлечением дохода в особо крупном размере. Предварительно установлено, что злоумышленники в нарушение законодательства Российской Федерации оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств посредством банковских операций, кассовому обслуживанию физических лиц, продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах, в том числе в виде электронных платежей. С целью конспирации сообщники действовали под вывесками туристических компаний, офисы которых располагались в деловом центре на Пресненской набережной, а также в других районах столицы. Взаимодействие с потенциальными «клиентами» осуществлялось через чат в одном из мессенджеров. Также теневые банкиры оказывали «услуги» по выводу финансовых активов в виде криптовалюты за пределы Российской Федерации. Они использовали криптокошельки, на которые перечислялись средства клиентов в качестве оплаты. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась. За каждую транзакцию участниками криминальной схемы взималось комиссионное вознаграждение в размере не менее одного процента от суммы перевода. По предварительным подсчетам, нелегальный оборот превышал 200 миллионов рублей. Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ. В ходе обысков в офисных помещениях и по адресам проживания фигурантов изъяты денежные средства в различной валюте, печати, электронные носители информации, средства связи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение. В настоящее время предполагаемому организатору противоправной деятельности предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников, а также иных обстоятельств, имеющих значение для следствия, продолжаются. #РаботаетПолиция

В Москве силовики накрыли криптообменник с оборотом 200 млн рублей. По данным следствия, «теневые банкиры» помогали вывести деньги за пределы России с помощью крипты. Группировка работала под видом турфирм.

Забирай эксклюзивное предложение для пользователей Tek.fm *Предложение ограничено

В Москве пресекли работу теневых банкиров. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что нелегальный оборот превышал 200 млн рублей

В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность трансграничной группировки, которая осуществляла вывод за рубеж денег в виде криптовалюты с извлечением дохода в особо крупном размере. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, незаконный оборот превышал 200 млн рублей. Видео: Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ТАСС / Москва

‼ Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк о том, что в Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность трансграничной группировки с оборотом свыше двухсот миллионов рублей.

Незаконную банковскую деятельность трансграничной группировки пресекли в Москве. Члены группировки осуществляли вывод за рубеж денег в виде криптовалюты с извлечением дохода в особо крупном размере. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, незаконный оборот превышал 200 млн рублей. Видео и информация: Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк