Казахстан ликвидировал 19 нелегальных криптообменников с оборотом свыше $60 млн

При этом страна активно борется с нелегальными криптообменниками — с начала года спецподразделения Агентства финансового мониторинга закрыли 19 таких организаций с оборотом более $60 млн. В рамках следствия правоохранители заморозили цифровые активы стоимостью $1,2 млн.

В Казахстане ликвидировано 19 криптообменников с оборотом более $60 млн Об этом рассказал председатель Агентства по финмониторингу АФМ Жанат Элиманов в ходе заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки СРПФР в Сочи. В Совет входят Россия, Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. В сфере противодействия незаконному обороту криптовалют АФМ проводит работу в трех направлениях: нелегальные майнеры, незаконные криптообменники и противоправные операции с цифровыми активами. По словам Элиманова, в Казахстане созданы спецподразделения по криптовалюте и внедрена практика ее изъятия в ходе следствия. Ведомству удалось заморозить цифровую валюту на $1,2 млн. По данным АФМ, в стране заблокировано 5,5 тыс. онлайн-обменников, которые работали без лицензии. Как минимум в 19 из них оборот превышал $60 млн. С начала 2024 года в Казахстане зарегистрировано 9 дел в отношении серых майнеров, изъято почти 4 тыс. устройств для майнинга. Кроме того, заблокированы счета более 770 лиц и 30 тысяч дроп-карт, используемых в наркоторговле. Присоединяйтесь к форуму РБК-Крипто

В Казахстане ликвидировано 19 криптообменников с оборотом более $60 млн Об этом рассказал председатель Агентства по финмониторингу АФМ Жанат Элиманов в ходе заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки СРПФР в Сочи. В Совет входят Россия, Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан.

Власти Казахстана с начала года закрыли 19 криптообменников с оборотом более $60 млн Агентство по финансовому мониторингу АФМ Республики Казахстан заявило, что с начала 2024 года была прекращена деятельность 19 криптовалютных обменников с оборотом не менее $60 млн. #Казахстан #Финансовый_мониторинг #Мониторинг #Обменник #Риск #Лицензия #Майнинг #Регулирование Читать подробнее Источник: #BM ByBit OKX

Оформи карту Газпромбанка и мы отправим тебе 1000 руб на новый счет 💸 *Предложение ограничено

Казахстан ликвидирует незаконные криптообменники Казахстанские органы надзора заблокировали 5,5 тысяч криптообменников, которые работали без лицензии, 19 из которых имели обороты более $60 млн. Ведомству удалось заморозить цифровую валюту на $1,2 млн.

Криптообменники с оборотом 60 млн долларов изъяли в Казахстане В 2024 году в АФМ заблокировали счета более 770 лиц и 30 тысяч дроп-карт, используемых в наркоторговле. Результаты борьбы с незаконным оборотом криптовалют делегация Агентства представила на 28-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки. С начала года в АФМ зарегистрировали девять уголовных дел в отношении «серых» майнеров и изъяли почти 4 тысячи машин для майнинга. В агентстве создали спецподразделения, которые изымают оборудование и активы в ходе расследований. За это время они заблокировали счета более 770 лиц и 30 тысяч дроп-карт, задействованных в наркоторговле.