10 октября, 23:22
TD Bank признает вину в отмывании денег и выплатит $3 млрд штрафа
Раньше всех
В США могут оштрафовать канадский TD Bank на $3 млрд и ограничить его рост. Канадский TD Bank, как ожидается, выплатит штрафы примерно на $3 млрд и согласится ограничить рост своего бизнеса в США в рамках мировой сделки с американскими властями, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Происшествия1 день назад
Старый Zа Оскол
Американский банк TD Bank, входящий в топ-10 крупнейших в стране, первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег, заявил генпрокурор Меррик Гарланд. Гарланд отметил, что TD Bank входит в десятку крупнейших финансовых корпораций страны. По словам генпрокурора, с целью возмещения ущерба корпорация заплатит около 3 миллиардов долларов штрафов и иных компенсаций в пользу США.
Происшествия1 день назад
Money360° | Новости финансов
Американский банк TD Bank, один из десяти крупнейших в стране, стал первым банком в истории США, признавшим свою вину в сговоре с целью отмывания денег, как сообщил генеральный прокурор США Меррик Гарланд. В соответствии с его заявлением, для возмещения ущерба корпорация выплатит около 3 миллиардов долларов в виде штрафов и других компенсаций. Money360° Новости финансов
Происшествия1 день назад
BlackAudit
Американский TD Bank первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег. Предположительно, банк заплатит около $3 млрд штрафа и согласится ограничить расширение своей деятельности в Соединенных Штатах в рамках мировой сделки с американскими властями. Это мировое соглашение разрабатывается в связи с обвинениями против банка в недостаточном контроле за процессом отмывания денег, осуществляемым наркокартелями.
Происшествия1 день назад
Банкста
Американский банк TD Bank, входящий в топ-10 крупнейших в стране, первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег наркокартелей, торговцев людьми и террористов. Банк заплатит около 3 миллиардов долларов штрафов и иных компенсаций в пользу США. Как выяснила Wall Street Journal, расследование против TD Bank начали после обнаружениями властями США подозрительных сделок, при которых, предположительно, члены китайской преступной группировки через отделения банка отмывали миллионы долларов от продажи фентанила и подкупали банковских служащих. Более 90% транзакций с 2018 по 2024 год проводилось без должного мониторинга, что позволило трем сетям по отмыванию денег перевести свыше $670 млн через счета банка, сообщил Минюст. Ведомство выяснило, что сотрудники банка получили подарочные сертификаты общим номиналом $57 тыс. для обработки вне правил $470 млн.
Происшествия1 день назад
Злой Банкстер
Крупный американский банк TD Bank, входящий в число десяти крупнейших в Соединённых Штатах, стал первым в стране, кто признал свою вину в сговоре с целью отмывания денег от наркокартелей, торговцев людьми и террористов. Банк согласился выплатить около 3 миллиардов долларов в виде штрафов и других компенсаций в пользу американских властей. Как сообщает Wall Street Journal, расследование против TD Bank было инициировано после того, как правоохранительные органы США выявили подозрительные операции. По их данным, члены китайской преступной группировки использовали отделения TD Bank для отмывания миллионов долларов от торговли фентанилом и подкупали сотрудников финансового учреждения. Министерство юстиции выяснило, что более 90% транзакций за период с 2018 по 2024 год не подвергались должному мониторингу, что позволило трём группировкам по отмыванию денег перевести более 670 миллионов долларов через счета банка. Также было установлено, что сотрудники банка получили подарочные сертификаты на общую сумму 57 тысяч долларов за обработку транзакций на сумму 470 миллионов долларов без соблюдения установленных правил.
Происшествия1 день назад
Похожие новости
ВТБ подал иски к JPMorgan на $155,8 млн
Происшествия
12 часов назад +10
В Нижнегорском районе и Новороссийске осуждены местные жители за кражу банковских карт
Происшествия
1 день назад +15
Сотрудница банка в Нижнем Новгороде обвиняется в мошенничестве на 700 тысяч рублей
Происшествия
12 часов назад +5
Рост кибермошенничества в России: 15,8 млрд рублей похищено в 2023 году
Происшествия
1 день назад +4
Курс рубля продолжает падение на фоне экономических изменений и природных катастроф
Экономика
12 часов назад +4
ЦБ сообщает о росте средств на банковских депозитах благодаря повышению ставок
Экономика
16 часов назад +6