18 октября, 20:58
Трое жителей Урала обвиняются в организации финансовой пирамиды с ущербом 116 млн рублей
4 канал | Екатеринбург | Новости
Троих жителей Свердловской и Челябинской областей обвиняют в организации финансовой пирамиды на 116 млн рублей По данным следствия, с 2016 по 2019 год они привлекали средства граждан под предлогом выгодных инвестиций в цифровую платформу, обещая крупные доходы. Жертв убеждали вложить деньги в торговлю криптовалютой через специальных ботов, якобы гарантирующих стабильную прибыль и защиту от убытков. В итоге, действуя по схеме пирамиды, они причинили ущерб 439 потерпевшим на сумму больше 116 миллионов рублей. Двое участников группы объявлены в розыск и будут судиться отдельно.
Происшествия2 дня назад
Банкста
Полиция раскрыла крупную финансовую пирамиду. Ее организаторы выманили у россиян семь миллиардов рублей. Инвесткомпания QBF показывала фальшивые отчеты об инвестициях. Соучредителя QBF Зелимхана Мунаева и юриста структуры Евгению Россиеву арестовали. В головном офисе компании в «Москва-Сити» прошли обыски. Силовики изъяли документы и технику. Всего по делу провели более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге. У компании также были филиалы в нескольких регионах России. Основной упор злоумышленники делали на богатых клиентов. Несколько потерпевших вложили по 200-300 миллионов рублей, а один человек отдал в «доверительное управление» миллиард рублей.
Происшествия5 часов назад
BlackAudit
Опять обыски в Москва-Сити. На этот раз инвестиционная компания QBF, которая на деле оказалась финансовой пирамидой. Ущерб около 7 млрд руб. Арестованы соучредитель Зелимхан Мунаев и юрист Евгения Россиева. Кроме того, обыски прошли в северной столице. Филиалы компании были также в ряде регионов страны. Вкладывались кстати некоторые по-крупному: от нескольких сотен млн до 1 млрд руб.
Происшествия5 часов назад
Беспощадный Банкстер
Полиция раскрыла крупную финансовую пирамиду под вывеской инвестиционной компании QBF, которая привлекала состоятельных клиентов через обещания доверительного управления с доходностью около 20%. На деле деньги переводились в офшоры, а вкладчикам отправлялись поддельные отчеты. Среди пострадавших есть граждане Украины и компании из Лихтенштейна, а один клиент перевел пирамиде 1 миллиард рублей. Следствие оценивает ущерб в 2 миллиарда рублей, но общая задолженность может достигать 7 миллиардов рублей.
Происшествия4 часа назад
JustMedia.ru | Екатеринбург
Уральские мавроди обманули россиян на 116 млн рублей. Дельцы из Свердловской и Челябинской областей организовали компанию по торговле криптой на бирже. Вкладчикам они обещали стабильно высокий доход за счет организации инвестиционного процесса роботами, запрограммированными только на успех и застрахованными от неудачных сделок. Первые вкладчики действительно увидели доход – по классическому принципу МММ деньги им платились из средств новых вкладчиков. Со временем же выплаты прекратились. В уголовном деле фигурирует 439 потерпевших, общий ущерб составляет 116,7 млн рублей. Трое мошенников предстанут перед судом, еще двум удалось скрыться, они объявлены в розыск.
Происшествия2 дня назад
Злой Банкстер
Полиция раскрыла масштабную финансовую аферу, организаторы которой обманули россиян на сумму в семь миллиардов рублей. Инвестиционная компания QBF предоставляла поддельные отчеты об инвестициях. Соучредитель QBF Зелимхан Мунаев и юрист компании Евгения Россиева были арестованы. В главном офисе компании в «Москва-Сити» прошли обыски, в ходе которых правоохранители изъяли документы и технику. Всего в рамках дела провели свыше 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге. Компания также имела филиалы в различных регионах России. Мошенники сосредоточились на привлечении состоятельных клиентов. Некоторые пострадавшие вложили по 200-300 миллионов рублей, а один человек передал в «доверительное управление» миллиард рублей.
Происшествия5 часов назад
Похожие новости
В суд направлены уголовные дела о мошенничестве в Подмосковье и Свердловской области
Происшествия
14 часов назад +7
Мошенничество и кражи: жительница Новороссийска потеряла 12 миллионов, а в Магадане украли 83 тысячи
Происшествия
1 день назад +14
Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту мошенничества
Происшествия
1 день назад +26
Бухгалтеры подозреваются в мошенничестве и присвоении бюджетных средств
Происшествия
11 часов назад +5
Суд взыскал более 12 млн рублей с экс-чиновников за ущерб при строительстве
Происшествия
9 часов назад +3
Подрядчик в Дзержинске оштрафован на 6 млн рублей за срыв сроков дорожного строительства
Происшествия
17 часов назад +9