18 октября, 20:25
Росфинмониторинг сообщает о проблеме с ложными паспортными данными клиентов банков-нерезидентов
Банкста
Более половины клиентов российских банков-нерезидентов предоставляют ложные паспортные данные, заявил начальник отдела Росфинмониторинга Кирилл Грошиков. Конкретных идей, как решить эту проблему, у ведомства пока нет. Зачастую нерезидентов, в том числе мигрантов, вовлекают в дроперские схемы, связанные с обналичиваем похищенных мошенниками средств.
Происшествия1 день назад
Суверенная экономика
Свыше 50% клиентов российских банков-нерезидентов предоставляют ложные личные данные Они дают либо фальшивые сведения о себе, либо таких клиентов не существует вовсе, сообщили в Росфинмониторинге. Скорее всего, речь идет о попытках мошенничества. Нерезидентов, в том числе мигрантов, часто вовлекают в незаконное обналичивание денежных средств. По данным ЦБ, только за 2023 банки отразили почти 35 млн попыток злоумышленников похитить деньги у граждан.
Происшествия1 день назад
Бухучет и налоги
Росфинмониторинг: больше 50% иностранцев предоставляют банкам ложные данные Нерезиденты участвуют в схемах обналичивания денежных средств и подсовывают банкам ложные паспортные данные. Читать на сайте
Происшествия1 день назад
Readovka
Более 50% иностранных клиентов российских банков используют поддельные паспорта — приезжие, в том числе мигранты, занимаются мошенничеством Начальник отдела Росфинмониторинга Кирилл Грошиков заявил, что более половины клиентов-нерезидентов приходят в российские банки с ложными паспортными данными. Как отметил глава ведомства Юрий Чиханчин, иностранцев, в том числе мигрантов, мошенники используют в качестве дроперов, обналичивающих похищенные деньги. Лишь единицы среди них попадают под суд — большинство остается безнаказанными, сообщает Ассоциация банков России. Сейчас в России разрабатывают реестр нелегальных мигрантов — попавшие в него лица не смогут пользоваться в том числе банковскими услугами. Согласно данным ЦБ, за прошлый год кредитные организации отразили 34,8 млн попыток украсть средства у граждан. Глава Росфинмониторинга также отметил, что через мигрантов за рубеж утекают огромные суммы «серых» денег. Недобросовестные работодатели рассчитываются с приезжими неофициально, и преступники пользуются этим.
Происшествия9 часов назад
Жирные коты
Более половины клиентов российских банков-нерезидентов предоставляют ложные паспортные данные Как заявили в Росфинмониторинге, таких клиентов либо не существует, то есть имеет место злоупотребление. Ведомство сообщало, что нерезидентов, в том числе мигрантов, вовлекают в дроперские схемы связанные с обналичиваем похищенных средств . По данным Центробанка, за 2023 год банки отразили 34,8 млн попыток мошенников похитить деньги у граждан. В АБР заявили, что единичные дела дроперов доходят до суда.
Происшествия1 день назад
Похожие новости
Мошенничество и кражи: жительница Новороссийска потеряла 12 миллионов, а в Магадане украли 83 тысячи
Происшествия
1 день назад +14
В Северной Осетии мошенники выдают себя за энергетиков для кражи средств
Происшествия
1 день назад +10
Сахалинцы потеряли почти 300 000 рублей из-за мошенников
Происшествия
1 день назад +5
Проверка мигрантов в Бердянске: выявлено 18 нарушений законодательства
Происшествия
20 часов назад +11
Трое жителей Урала обвиняются в организации финансовой пирамиды с ущербом 116 млн рублей
Происшествия
19 часов назад +4
Шестеро нелегальных мигрантов выдворены из Орловской области
Происшествия
1 день назад +2